Правила оформления заказов на выполнение следующих видов работ:

• Диплом (ВКР);
• Дипломная работа;
• Диплом МВА;
• Дипломный проект;
• Реферат;
• Курсовая работа;
• Отчет по учебно-ознакомительной практике;
• Отчет по производственной практике;
• Отчет по преддипломной практике;
• Отчет по практике;
• Другие типы работ.

Для оформления заказа на выполнение одного из видов работ по выбранной теме:

ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов

необходимо пройти несколько этапов:

Выбрать вариант оплаты наших услуг Вы можете здесь. Посмотреть примерную стоимость услуг Вы можете на странице Прайс-лист.

Вы искали: ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов

Ответственность за легализацию доходов, полученных незаконным путем ("отмывание")
Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности легализации доходов от преступной деятельности и обеспечение их конфискации.
Российская Федерация является участником нескольких соглашений, предусматривающих комплекс мер по пресечению "отмывания" преступных доходов: Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., договоров о правовой помощи и др.
Помимо международных договоров вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, регулируются также документами ООН (Доклад Целевой группы ООН по финансовым мероприятиям 1990 г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с "отмыванием" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, и др.), иными международными актами.
Согласно Конвенции Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. "доходы" означают любую экономическую выгоду, полученную в результате совершен...4.019991397857666

Банк России определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами
В Федеральном законе эта функция называется отдельно от функции валютного регулирования и валютного контроля, хотя, по сути, это ее подфункция.
В соответствии со статьей 12 "Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации" Федерального закона, Банк России издал ряд нормативных актов по этому направлению.
Среди них:
- Указание Банка России от 7 августа 2003 г. N 1317-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)". В Приложении к этому указанию приводится список государств (оффшорных зон). Все они разделены на три категории. Порядок установления с ними отношений зависит от размера капитала банков и этих категорий. В отношении некоторых оффшорных зон имеются отдельные письма Б...3.8673715591430664

Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем
Контроль над отмыванием денег в США. Правовую базу борьбы с легализацией преступных доходов в США составляют два уровня законодательных актов – федеральные акты и законы штатов.
К числу федеральных законов относятся: "The Bank Records and Foreign Transaction Reporting Act" (Акт о банковских записях и отчетности по международным операциям), известный также под названием "Bank Secrecy Act" – BSA (Акт о банковской тайне) и Закон о борьбе с "отмыванием" денег (1986).
"Bank Secrecy Act" установил нормы, касающиеся документации и отчетности для частных лиц, банков и других финансовых предприятий. Причиной принятия данных норм явилось стремление оказать помощь правоохранительным органам в преодолении проблем, порожденных законами по охране банковской тайны, принятыми в разных странах. Закон BSA помогает установить источники, объем и движение американской валюты и других денежных инструментов, ввозимых или вывозимых из страны либо помещенных в финансовые предприятия. Этот закон также р...3.8263766765594482

Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств
Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80 - х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги (1). Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение" (2).
В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.
Согласно ст. 3 Конвенции, под легализацией ("отмыванием") доходов о...2.460512161254883

Похожие темы:

• ФАТФ: борьба с легализацией преступных доходов
• Способы легализации преступных доходов
• Психология преступных групп и преступных организаций
• Современное состояние борьбы с легализацией имущества, приобретённого преступным путём
• Внедрение системы управленческого учета с одновременной легализацией торгово-импортного бизнеса
• Уголовно-правовые средства борьбы с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
• Психология преступных групп
• Виды преступных деяний
• Дифференциация доходов населения, границы бедности. Макроэкономические инструменты увеличения доходов населения
• Социально-психология характеристика преступных общностей
• Уголовный процесс по делам о преступных деяниях несовершеннолетних
• Психологическая характеристика лидеров организованных преступных групп
• Психология преступных групп: состав, направленность структура и особенности взаимоотношений
• Тактика последующих следственных действий при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения
• Тактика первоначальных следственных и розыскных действий при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения